董事委員會

審核委員會

董事會已成立審核委員會，並書面訂明其職權範圍，而全體審核委員會成員均為獨立非執行董事。根據審核委員會之職權範圍，審核委員會獲授權動用本公司資金，以取得來自外聘法律顧問、會計師、調查服務之意見或其他專業意見。審核委員會之職權及職責詳情於本公司及香港聯合交易所有限公司網站可供查閱。

審核委員會由三名獨立非執行董事鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生。黃昆杰先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

董事會已成立薪酬委員會，並書面訂明其職權範圍，而薪酬委員會大部分成員為獨立非執行董事。薪酬委員會之職權及職責詳情於本公司及香港聯合交易所有限公司網站可供查閱。

薪酬委員會由三名獨立非執行董事鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生以及兩名執行董事胡興榮先生及黃曉海先生組成。鮑依寧女士為薪酬委員會主席。

提名委員會

董事會已成立提名委員會，並書面訂明其職權範圍。提名委員會負責（其中包括）物色合適人選出任董事會成員、考慮續聘董事以及董事繼任計劃，並就上述事項向董事會提出推薦建議。提名委員會之職權及職責詳情於本公司及香港聯合交易所有限公司網站可供查閱。

提名委員會由三名獨立非執行董事鮑依寧女士、黃昆杰先生及袁海波先生以及兩名執行董事胡興榮先生及黃曉海先生組成。胡興榮先生為提名委員會主席。